山東省交通運輸集團有限公司召開第一屆董事會第一次會議

3月27日，山東交運集團有限公司第一屆董事會第一次會議在集團機關辦公樓十樓會議室召開。出席會議的董事分別為景維民、張國敏、王愛先、王慶福、張志堅。省國資委董事會監事會工作處姜桂慶處長、魏勇科長，企業領導人員管理處周岑昱副處長，集團公司總經理王謙、總經濟師馮唯一、總經理助理楊國強等有關人員列席了本次會議。

會議由景維民董事長主持，與會董事經過認真審議，采取逐項投票表決方式，一致通過了以下內容：一是通過了《山東省交通運輸集團有限公司章程》。二是董事會決定聘任王謙為山東省交通運輸集團有限公司總經理；根據王謙總經理的提名，決定聘任葛樂明、孔祥云、徐文寶、李利為副總經理，馮唯一為總經濟師。三是聽取了王謙總經理關于交運集團有限公司2008年生產經營情況和2009年工作安排的報告。四是通過了關于交運集團有限公司2008年財務基本情況和2009年財務預算的議案。五是通過了交運集團有限公司2009年投資計劃的議案以及2009年績效管理辦法的議案。六是通過了《董事會議事規則》、《總經理工作規則》以及《董事會戰略委員會工作規則》、《董事會提名委員會工作規則》、《董事會薪酬與考核委員會工作規則》、《董事會風險管理與審計委員會工作規則》、《董事會秘書工作規則》。七是通過了董事會各專門委員會設置及其成員、主任人選；公司董事會秘書等。

會議的召開經省國資委同意，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，它標志著完善公司法人治理結構工作進入了實質性啟動的新階段。集團公司全體干部職工將以此為動力，轉變思想、不斷學習并堅定信心，開拓創新，搶抓機遇，推動山東交運集團實現科學發展的新跨越。