山東交運集團順利完成第四屆董事會、

監事會換屆選舉工作

2021年2月24日下午，山東省交通運輸集團有限公司在總部分別召開2021年第二次臨時股東會、第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議。

現場出席股東會的股東及股東委托代理人共計6人，合計持有集團公司95.75%的股權，參與表決的股東及股東委托代理人持有集團公司100%的股權。第三屆董事會、監事會成員和第四屆董事會、監事人推薦人選、集團公司相關經營層高管、法律顧問列席會議。股東會對《關于集團公司董事會換屆改選并選舉第四屆董事會董事的議案》、《關于集團公司監事會換屆改選并選舉第四屆監事會監事的議案》進行了表決，選舉產生了集團公司新一屆董事和監事。眾成清泰（濟南）律師事務所律師予以見證并出具了法律意見書。

隨后，第四屆監事會召開第一次會議，共同選舉劉冰監事為第四屆監事會主席。

最后第四屆董事會召開第一次會議，集團公司監事、部分經營層高管和總部相關人員列席會議。根據山東省國有資產投資公司和新余富運投資中心（有限合伙）等股東推薦，全體董事審議通過《關于選舉集團公司董事長的議案》，選舉吳宗昌同志連任董事長。監事會劉冰主席對董事會的召開程序和第四屆監事會的工作宗旨發表了意見。吳宗昌董事長從勤勉盡責、團結互鑒、勇擔重任三個方面對今后工作作了表態發言。

2021年第二次臨時股東會

第四屆董事會第一次會議

吳宗昌董事長作表態發言

山東交運集團第四屆董事會、監事會成員名單：

（按姓氏筆畫順序）

一、第四屆董事會成員

董事長（法定代表人）：吳宗昌

董  事：吳宗昌、王  鋮、王偉芳、王延輝、楊國強、曹又生、崔  凱

二、第四屆監事會成員

監事會主席：劉 冰

監  事：劉 冰、王強（職工監事）、李德喜、張  羽、宮金玲（職工監事）

(集團辦公室）